Alle Informationen zu:

Name	CWS Engineers Limited
Adresse	C/O Begbies Traynor (Central)Llp 4th Floor Cathedral Buildings Dean Street Newcastle Upon Tyne NE1 1PG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06591780 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Allan, Stephen Holywell Village, Whitley Bay, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2008 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Service Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dixon, Kenneth Westerhope, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2008 Geburtsdatum: 05.1947 Beschäftigung: Service Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Laing, Robert Thomas Felling, Gateshead, Tyne And Wear Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2008 Geburtsdatum: 11.1952 Beschäftigung: Contract Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wood, Trevor South Gosforth, Newcastle Upon Tyne, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2008 Geburtsdatum: 03.1960 Beschäftigung: Service Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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