Alle Informationen zu:

Name	Sentinel Capital Management LLP
Adresse	22 Palace Gardens Terrace London W8 4RP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC425035 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Bagguley, Michael Roy Andrew London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Payne, Richard Hengest London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ritossa, Ivan Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2018 Geburtsdatum: 07.1961 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Sentinel Capital Services (uk) Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2018 Rolle: Llp-Member

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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