Alle Informationen zu:

Name	Retail Capital and Advisory Limited
Adresse	17 Alvaston Business Park Middlewich Road Nantwich CW5 6PF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10799798 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Juni 2017
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
Branche (ÖNACE)	46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
Vorherige Namen	Mundare LTD GF Capital Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Pepper, Andrew John Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB S & M Chantler Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Companies House Nummer: 10527989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fennell, Guy Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2017 Löschung: 01.08.2017 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Guy Fennell Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2017 Löschung: 19.04.2018 Companies House Nummer: 09503801 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chantler, Simon Nantwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Fennell, Guy Nantwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2017 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pepper, Andrew John Nantwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2018 Geburtsdatum: 06.1968 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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