| Name |
China Everbright Limited |
| Adresse |
55 Dale Wood Road
Orpington
BR6 0BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04864810 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sun, Yuanchen
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2019
Geburtsdatum: 03.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Sun, Yunfeng
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 11.1966
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Sun, Yuanchen
Orpington, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1991
Beschäftigung: Insurance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Sun, Yunfeng
Orpington, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.01.2019
Rolle: Secretary