| Name |
AL Arabia Live LTD |
| Adresse |
115 London Road
Morden
SM4 5HP
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13898432 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
|
| Branche (ÖNACE) | 59113 - Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen
60200 - Fernsehveranstalter
63120 - Webportale
73110 - Werbeagenturen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Sulaiman Hamad, Al Salamah Raed
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 10.1974
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Khan, Sarmad Ahmad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 07.02.2022
Löschung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 03.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Morden Corporate Ltd,
Morden, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2022
Rolle: Secretary
Sulaiman Hamad, Al Salamah Raed
Morden, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2022
Geburtsdatum: 10.1974
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Saudi Arabian