Alle Informationen zu:

Name	Centre FOR Human Development CIC
Adresse	12 Glenfield Rood Glenfield Road Ashford TW15 1JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13321137 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Narchoor, Raheela Saleem Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 12.1982 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ahmad, Zubiya Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 13.09.2021 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Narchoor, Raheela Saleem Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Geburtsdatum: 12.1982 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

Sharvani, Kasturi Ashford, England Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2021 Geburtsdatum: 03.1987 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian

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