Alle Informationen zu:

Name	Codasip GmbH
Adresse	50 Paul-Gerhardt-Allee Munich
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC039904 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Black, Ronald Brno, 61600, Czech Republic Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 12.1963 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Masarik, Karel Brno, 61600, Cyprus Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Czech Republic Nationalität: Czech

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GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

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RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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