Alle Informationen zu:

Name	PMI Health Group Limited
Adresse	30 Finsbury Square London EC2A 1AG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02660256 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Pmihg Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09658254 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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Officers (4)

Quelle: Companies House

Newman, Kevin Juan Wincham, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2016 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Percival, Steven Thomas London Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilkinson, Richard John London Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2022 Geburtsdatum: 12.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Davis, Michael Ian Altrincham Status: Inaktiv Eintragung: 04.11.1997 Löschung: 06.10.2015 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Corporate Medical Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02707678 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Private Medicine Intermediaries Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02009675 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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