Alle Informationen zu:

Name	The Travel Team LTD
Adresse	35 Melton Road Leicester LE4 6PN
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	04209613 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	51101 - Personenbeförderung in der Luftfahrt 79110 - Reisebüros
FB Status	active
Vorherige Namen	Home & Away Holidays (Leicester) Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Capital A Investments Ltd Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2021 Companies House Nummer: 13213966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moti, Gulnaaz Rahim Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2021 Geburtsdatum: 12.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Moti, Rahim Anvar Ayub Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2021 Geburtsdatum: 05.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Moti, Gulnaaz Rahim Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.04.2002 Geburtsdatum: 12.1981 Rolle: Secretary Nationalität: British

Moti, Rahim Anvar Ayub Hamilton, Leicester, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2001 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moti, Nazir Anvar Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2016 Löschung: 23.12.2019 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Home & Away Holidays LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06654527 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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The Travel Team LTD

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