Alle Informationen zu:

Name	Allied Energy Link LLP
Adresse	85 Great Portland Street London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC317879 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Februar 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hoghooghi, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2017 Geburtsdatum: 09.1951 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Hoghooghi, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 09.1952 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Hoghooghi, Mohammad Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2017 Löschung: 22.09.2017 Geburtsdatum: 09.1952 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove members limited liability partnership

Officers (2)

Quelle: Companies House

Feshari, Shohreh Vancouver Bc Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2006 Geburtsdatum: 03.1960 Rolle: Llp-Designated-Member

Hoghooghi, Mohammad Vancouver Bc, Canada Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2017 Geburtsdatum: 09.1951 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: Canada

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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