Alle Informationen zu:

Name	Winvestco LTD
Adresse	Fairchild House Redbourne Avenue London N3 2BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13855548 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Amex Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Companies House Nummer: 06437647 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB London And Counties Flats Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Companies House Nummer: 02750855 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Lorrob Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Companies House Nummer: 10607993 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Losi, Giovanni Primo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 10.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Melvin Frank London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sharpe, Steven London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2022 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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