| Name |
Bunnywell Holdings LTD |
| Adresse |
5 Holmesdale Road
Teddington
TW11 9LJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12993071 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (4)
Quelle: Companies House
GB
Bx Property Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Companies House Nummer: 09301483
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
GB
Ecc Property Partners Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.01.2022
Companies House Nummer: 10257532
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Kuzdenyi, Gregory
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.11.2020
Löschung: 10.01.2022
Geburtsdatum: 07.1984
Art der KontrolleSignificant influence or control
Lynch, Jonathan Peter
Status:
Inaktiv
Eintragung: 03.11.2020
Löschung: 10.01.2022
Geburtsdatum: 10.1967
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kuzdenyi, Gregory
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 07.1984
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Lynch, Jonathan Peter
Teddington, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.11.2020
Geburtsdatum: 10.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British