Alle Informationen zu:

Name	Virtual Trader Group Limited
Adresse	483 Green Lanes London N13 4BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10038046 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Valsoft Uk Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Companies House Nummer: 05423261 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Eaton, John Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 03.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Porter, Keith Stuart Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Belghoul, Jemma Puma Way, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Rolle: Secretary

Bourassa, Michel Saint-Laurent, Canada Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2024 Beschäftigung: Director Of Operations Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Cusk, Patrick James Puma Way, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 13.07.2023 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,American

Eaton, John Robert Leamington Spa, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2016 Löschung: 13.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Eaton, Lyn Sydenham, Leamington Spa, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.03.2016 Löschung: 13.07.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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