Alle Informationen zu:

Name	M7 Asset Management Limited
Adresse	Suite G04 1 Quality Court, Chancery Lane London WC2A 1HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15253887 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	1. November 2023
Branche (ÖNACE)	64910 - Institutionen für Finanzierungsleasing 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66300 - Fondsmanagement
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Baig, Mirza Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Geburtsdatum: 04.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Ali, Syed London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2023 Beschäftigung: Coo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Pakistani

Baig, Mirza London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Indian

Khan, Muhammad London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2023 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Pakistani

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