| Name |
Promeo Association De Formation Pour Le Developpement De L Emploi De Picardie - Promeo Afde Picardie |
| Adresse |
Eugene Gazeau
60300 Senlis, France |
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Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Branche (ÖNACE)
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85500 - Sport- und Freizeitunterricht
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| Gründungsdatum |
1. Oktober 1992 |
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Siret
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | Promeo Association De Formation Pour Le Developpement De L Emploi De Picardie - Promeo Afde Picardie Afde Aisne - Espace Formation AfidaAssociation De Formation Pour Le Developpement De L'emploi De Picardie Afde Aisne - Espace Formation AfidaAfde 8002 Afde Aisne - Espace Formation AfidaASS Formation Developpement Emploi Aisne Afde Aisne - Espace Formation AfidaAfida Emploi Afde Aisne - Espace Formation AfidaAfida SUD Emploi Afde Aisne - Espace Formation Afida |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |