Name |
Whitehall Corporation Limited |
Adresse |
73 Millview Drive North Shields Tyne And Wear NE30 2QH
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VAT ID (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
USt-Registrierungs-Datum
Das hier angezeigte Datum des Beginns der Umsatzsteuer-Registrierung wird von der UID-Suche durch ständiges Überwachen des USt-Registrierungs-Statuses aufgezeichnet.
Es ist nicht das genaue Datum, liegt stets nach dem eigentlichen Umsatzsteuer-Registrierungs-Datum, in gewissen Fällen sogar einige Monate. In anderen Fällen kann es aber auch eine sehr präzise und nützliche Auskunft darüber geben, ab wann eine USt-ID-Nummer als gültig bei den Behörden aufgeschienen ist.
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12. Mai 2016
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Firmenbuch-Nummer |
08968511 Companies House Eintrag ansehen |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Whitehead, Joanne Christina
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Whitehead, Mark Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Whitehead, Joanne Christina
North Shields, Tyne And Wear
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.04.2014
Geburtsdatum: 12.1971
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Whitehead, Mark Alexander
North Shields, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2014
Geburtsdatum: 03.1972
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
EOS Devco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.07.2017
Löschung: 04.06.2018
Companies House Nummer: 10491908
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%