Alle Informationen zu:

Name	Jesem Holdings Limited
Adresse	Xeinadin Manchester 100 Barbirolli Square Manchester M2 3BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08292074 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB The Jesem Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2017 Companies House Nummer: 10764934 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Goldman, Michael David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.05.2017 Geburtsdatum: 04.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Goldman, Howard Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2013 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Goldman, Michael David Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2013 Geburtsdatum: 04.1949 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Goldman, Russell Stuart Manchester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2013 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Jesem Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2017 Companies House Nummer: 11092428 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rayburn Trading Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00588569 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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