| Name |
Dockwells Limited |
| Adresse |
C/O Valentine & Co Galley House
Moon Lane
Barnet
EN5 5YL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00755377 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. März 1963
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 18. Mai 2020
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Comer, Martin Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1946
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Comer, Martin Peter
Maidenhead, Berkshire
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1991
Geburtsdatum: 10.1946
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Valentine, Michael Charles
Boulogne Sur Mer, 62200
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1991
Geburtsdatum: 04.1946
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: France
Nationalität: British