Alle Informationen zu:

Name	Golden Crown Holding Group Limited
Adresse	6th Floor Remo House 310-312 Regent Street London W1B 3BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08508744 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. April 2013
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2015
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Global And Offshore Investments Limited, 310-312 Regent Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2013 Rolle: Secretary

Theotokas, Jerome Redcliff 310-312 Regent Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2013 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: South African

Vogiatzis, Emmanouil 310-312 Regent Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2013 Geburtsdatum: 06.1935 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Greece Nationalität: Greek

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