Alle Informationen zu:

Name	GAD Corporation LTD
Adresse	143 Leman Street London E1 8EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14432211 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Perimeter Care Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.11.2023 Companies House Nummer: 15290616 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Christou, Andreas Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Delta Sigma Group Holding Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 21.10.2022 Companies House Nummer: 11869395 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Polycarpou, George John Status: Inaktiv Eintragung: 20.10.2022 Löschung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Christou, Andreas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kyriacou, Nicholas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 11.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Polycarpou, George John London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 10.1988 Beschäftigung: Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Shiamishis, Demetrios London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2022 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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