Alle Informationen zu:

Name	Swamf (GP) Limited
Adresse	1 More London Place London SE1 2AF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04736787 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	16. April 2003
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Sackville TCI Property (GP) Limited 2206TH Single Member Shelf Investment Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Scottish Widows Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03196171 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Lloyds Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British

Mcgowan, Iain Ross 69 Morrison Street, Edinburgh, Scotland, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 16.07.2014 Geburtsdatum: 02.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Williams, Marie Elaine Edinburgh, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2016 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Swamf Nominee (1) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04784128 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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GB Swamf Nominee (2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04784136 Art der Kontrolle

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