Alle Informationen zu:

Name	Horizon FD Limited
Adresse	910 The Crescent Colchester Business Park Colchester CO4 9YQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10769546 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Cristin, Andrew Jonathan Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Geburtsdatum: 10.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Marks, Louise Anne Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Geburtsdatum: 03.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mccarthy, Cathal John Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2017 Löschung: 27.09.2021 Geburtsdatum: 01.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Moorhouse, Jacqueline Ann Status: Inaktiv Eintragung: 13.05.2017 Löschung: 10.05.2022 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Cristin, Andrew Jonathan Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Geburtsdatum: 10.1965 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cristin-Marks, Ruby Ruth Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2022 Geburtsdatum: 10.2002 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Marks, Louise Anne Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Geburtsdatum: 03.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Marks, Louise Anne Colchester, Essex, England Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2017 Rolle: Secretary

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