Alle Informationen zu:

Name	Graig MCI LTD
Adresse	1 Caspian Point Caspian Way Cardiff CF10 4DQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07281907 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juni 2010
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Graig Shipping Plc Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00157048 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Maas Capital Investments Bv Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 24173670 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Berg, Simon David Caspian Way, Cardiff Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Rolle: Secretary

Williams, Christopher Lloyd Caspian Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2010 Geburtsdatum: 05.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Williams, Hugh Gwyn Caspian Way, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2010 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Graig Rotterdam Shipping LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07281909 Art der Kontrolle

Significant influence or control

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