| Name |
Muddled Minds CIC |
| Adresse |
Kirkby-In-Ashfield
Nottingham
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14658589 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 85590 - Sonstiger Unterricht a. n. g.
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
96040 - Saunas, Solarien, Bäder u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bentley, Julie
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2023
Geburtsdatum: 03.1967
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Bird, Tracey Kathleen
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2023
Geburtsdatum: 01.1981
Art der KontrolleSignificant influence or controlSignificant influence or control as trustSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Bentley, Julie
Sutton-In-Ashfield, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2023
Geburtsdatum: 03.1967
Beschäftigung: Consellor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Bird, Tracey Kathleen
Kirkby-In-Ashfield, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2023
Geburtsdatum: 01.1981
Beschäftigung: Local Government Officer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British