| Name |
ACE Business Holdings LTD |
| Adresse |
Devonshire House
582 Honeypot Lane
Stanmore
HA7 1JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14429405 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Panjwani, Anissa
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 11.1992
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Rattansey, Mohammed Hussein
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 11.1987
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Panjwani, Anissa
Stanmore, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 11.1992
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rattansey, Mohammed Hussein
Stanmore, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.10.2022
Geburtsdatum: 11.1987
Beschäftigung: Optometrist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
ACE SA LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.10.2022
Companies House Nummer: 14432504
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
RAW City Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.11.2023
Companies House Nummer: 15316467
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%