| Name |
Newvalley Homes Limited |
| Adresse |
49 Station Road
Harrow
Middlesex
HA1 2TY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03911165 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 21. Jänner 2000
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Oktober 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
O'Sullivan, Anona Margaret
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 03.1948
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
O'Sullivan, Eugene Michael George
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.05.2020
Geburtsdatum: 07.1948
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
O'Sullivan, Anona Margaret
Harrow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2007
Geburtsdatum: 03.1948
Beschäftigung: Diretor
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Osullivan, Anona Margaret
Harrow On The Hill, Harrow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2000
Geburtsdatum: 03.1948
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British