| Name |
Used Cars Leicester LTD |
| Adresse |
C/O Odedra & Co
155 Uppingham Road
Leicester
LE5 4BP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09765506 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. September 2015
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| Branche (ÖNACE) | 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mohammed, Adeel
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.11.2018
Geburtsdatum: 08.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Aslam, Naeem
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.10.2016
Löschung: 05.11.2018
Geburtsdatum: 01.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Mohammed, Adeel
Leicester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 03.10.2018
Geburtsdatum: 08.1997
Beschäftigung: Mecanic
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British