Alle Informationen zu:

Name	Stardust Investor II Limited
Adresse	6 Chesterfield Gardens 1st Floor London W1J 5BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12880133 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Conrad Energy Group II Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

GB Csc Cls (uk) Limited Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 06307550

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2021 Rolle: Secretary

Jacqz, Maxime Jean Pierre 1st Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pardy, Robert James Dryden, Mr. 1st Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Charlotte Lois 1st Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Deputy General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Spiri, Dominic Lee 1st Floor, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 21.07.2021 Löschung: 30.01.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Conrad Energy Group II Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.09.2020 Companies House Nummer: 12881208 Art der Kontrolle

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