Alle Informationen zu:

Name	Natu’OIL Services (UK) Private Limited
Adresse	6th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15399187 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	9. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	46210 - Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln 46330 - Großhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und Nahrungsfetten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Bhatt, Haresh Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Geburtsdatum: 04.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Bhatt, Corina London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Bhatt, Dharinee London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Bhatt, Haresh London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

Bhatt, Nikhita London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2024 Beschäftigung: Business Person Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Canada Nationalität: Canadian

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