| Name |
Paradise Pizza LTD |
| Adresse |
Unit 3 Regent House
Regent Street
Aberaeron
SA46 0HY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11326895 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 24. April 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Karisma Barbers LTDFunny Bunny Nursery LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Ismail, Yasin Mohammed
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 03.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Abdul Hak, Mhd Baher
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.04.2018
Löschung: 24.04.2018
Geburtsdatum: 03.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Maras, Abubaker
Status:
Inaktiv
Eintragung: 24.04.2018
Löschung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 03.1987
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Ismail, Yasin Mohammed
Regent Street, Aberaeron, Wales
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2018
Geburtsdatum: 03.1987
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British