Alle Informationen zu:

Name	Musker Mcintyre Financial Services LTD
Adresse	6 Unit 6 Drayton Ind Est Taverham Road Norwich NR8 6RL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11382729 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Mai 2018
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Dunn, Joseph Anthony Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Mcintyre, Simon James Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dunn, Joseph Anthony Costessey, Norwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: English

Mcintyre, Simon James Ellingham, Bungay, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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