Alle Informationen zu:

Name	The Three Courts Management Company Limited
Adresse	843 Finchley Road London NW11 8NA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02261467 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Raza, Zoheb London Status: Aktiv Eintragung: 10.12.2021 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Smith, Alistair Hugh Lovatt London Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2021 Geburtsdatum: 08.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sumner, Neil James London Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 02.1974 Beschäftigung: Solution Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Vanpraet, Karien Ingrid Olga London Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2022 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fernandez De La Cruz, Jose Antonio London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2022 Löschung: 08.01.2024 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Chartered Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ghadimi, Carol London Status: Inaktiv Eintragung: 21.04.2022 Löschung: 16.01.2024 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Property Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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