Alle Informationen zu:

Name	SFT OIL and GAS Trading LTD
Adresse	7 St John's Road Harrow HA1 2EY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11708175 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Dezember 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
Branche (ÖNACE)	46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen 46719 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Maru, Raffique Mansukh Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2019 Geburtsdatum: 02.1959 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Mente, Douglas Jongibandla Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 11.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Maru, Raffique Mansukh Harrow, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2018 Geburtsdatum: 02.1959 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malawi Nationalität: Malawian

Mente, Douglas Jongibandla Harrow, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2021 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

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