| Name |
Umbreon (UK) Limited |
| Adresse |
4th Floor, Silverstream House, 45 Fitzroy Street
Fitzrovia
London
W1T 6EB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13488936 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64205 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Cundy, Mark Christopher
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.02.2022
Geburtsdatum: 07.1959
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Significant influence or control as trust
Hollingsworth, Alan Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.11.2021
Geburtsdatum: 07.1963
Art der KontrolleSignificant influence or control as trust
GB
Mann Made Trustees Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.07.2021
Löschung: 01.11.2021
Companies House Nummer: 00113854
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bateson, Benjamin James Anthony
Fitzrovia, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2021
Geburtsdatum: 06.1988
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
SJP Consult Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.11.2021
Companies House Nummer: 11784754
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Scarborough Days Consulting Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.09.2023
Companies House Nummer: 12199161
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
GB
VKR Consult Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2022
Companies House Nummer: 11890522
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control as firm