Alle Informationen zu:

Name	Finch & Associates Limited
Adresse	505 Parkway Worle Weston Super Mare BS22 6WA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15384874 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	3. Jänner 2024
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
Vorherige Namen	Phinch Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Dura Business Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Companies House Nummer: 14018820 Art der Kontrolle

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GB Jellaboc Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2024 Companies House Nummer: 14018745 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hassan-Ally, Timothy Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2024 Löschung: 04.01.2024 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Parmenter, David Status: Inaktiv Eintragung: 03.01.2024 Löschung: 04.01.2024 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hassan-Ally, Timothy Sebastian Worle, Weston Super Mare, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Chartered Tax Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Parmenter, David Worle, Weston Super Mare, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.01.2024 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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