Alle Informationen zu:

Name	CDC Export Services LTD
Adresse	Unit 22 Station Road Industrial Estate Valley Road Wombwell Barnsley S73 0BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13033608 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. November 2020
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	82190 - Copy-Shops; Dokumentenvorbereitung und Erbringung sonstiger spezieller Sekretariatsdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boulton, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Brown, Christopher Charles Kennington Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 10.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Horbury, David Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 04.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Boulton, Christopher Wombwell, Barnsley, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brown, Christopher Charles Kennington Wombwell, Barnsley, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Horbury, David Wombwell, Barnsley, England Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2020 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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