Alle Informationen zu:

Name	Rich Minds International College LTD
Adresse	Dalton House 60 Windsor Road Merton Abbey London SW19 2RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15024901 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	85421 - Tertiärer Unterricht 85422 - Tertiärer Unterricht 85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Shagaf, Alaa Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2024 Geburtsdatum: 01.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khater, Abeer Stella Heliopolis Complex, Cairo, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 11.1995 Beschäftigung: Genera Manager And Marketing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Sudanese

Lintawahan, Cecile Stella Heliopolis Complex, Cairo, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2023 Geburtsdatum: 07.1989 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Filipino

Shagaf, Alaa Stella Heliopolis Complex, Cairo, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 05.08.2023 Beschäftigung: Owner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Sudanese

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