| Name |
DS Business Advice LTD |
| Adresse |
G3 85 Foxglove Road
Newton Mearns
Glasgow
G77 6FP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC398992 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Shenkin, David
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2018
Geburtsdatum: 01.1951
Art der KontrolleSignificant influence or control
Shenkin, Deborah Lynne
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1951
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Shenkin, David
Newton Mearns, Glasgow
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.03.2023
Geburtsdatum: 01.1951
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Shenkin, Deborah Lynne
Newton Mearns, Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.05.2011
Geburtsdatum: 05.1951
Beschäftigung: Teacher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)