Alle Informationen zu:

Name	Alfaraid Travel and Tourism LTD
Adresse	124-126 High Street Harlesden London NW10 4SP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11671975 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. November 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Abdi, Abdirashid Mohamed Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Egeh, Sulaiman Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Abdi, Abdirashid Mohamed Harlesden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 05.1959 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Egeh, Sulaiman Harlesden, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2018 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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