Alle Informationen zu:

Name	Pjdm Consultancy and Training Limited
Adresse	Hawthorn Dene Gloucester Road Tutshill Chepstow NP16 7DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10667264 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. März 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Dillon-Parkin, Peter Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2017 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Moore, John Newton Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2017 Geburtsdatum: 09.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Dillon-Parkin, Peter Tutshill, Chepstow, Mon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2017 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Computer Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, John Newton Tutshill, Chepstow, Mon, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2017 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Computer Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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