Alle Informationen zu:

Name	Newton Enterprises LTD
Adresse	213 Kensington High Street London W8 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04426816 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Tara Associates Ltd (Guernsey) Status: Inaktiv Eintragung: 07.04.2016 Löschung: 11.12.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Walji, Farhaan Farouk London Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2011 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Solicitor And Attorney At Law (ny State) Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Walji, Farouk Rajabali London Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2002 Geburtsdatum: 03.1950 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walji, Naheema Farouk London Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2012 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walji, Shahenaz Farouk London Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2002 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Medical Advisor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Caffe Terra (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10001895 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Rubiaceae Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10086245 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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