Alle Informationen zu:

Name	Infor Strategic (UK) Limited
Adresse	Citco, One Central Boulevard Blythe Valley Park Shirley Solihull B90 8BG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14041783 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Fazio, Raffaele Giuseppe Shirley, Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Deputy General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Flamini, Matthew Shirley, Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Harris, Michael Christian Shirley, Solihull, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 10.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

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