Alle Informationen zu:

Name	DLT Trustee Company Limited
Adresse	6th Floor 9 Appold Street London EC2A 2AP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13531295 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Digitise Labs Trustee Company Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Dlt Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Companies House Nummer: 13472979 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Mackey, Jonathan New Fetter Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sarikhani, Nima Habibollah London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Wright, Jamie Michael New Fetter Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2021 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB DLT Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.10.2021 Companies House Nummer: 13472979 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Right to appoint and remove directors as trust

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DLT Trustee Company Limited

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