| Name |
Indocompac CO LTD |
| Adresse |
12 Sheaveshill Parade, Sheaveshill Avenue
London
NW9 6RS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08109017 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Juni 2012
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
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| Branche (ÖNACE) | 99999 - Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Rouhani, Mohammad Ali
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 10.1945
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Rouhani, Mohammad Ali
Apartment No 10 Gandhi Avenue, Tehran, Tehran, Iran (islamic Republic Of)
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.06.2012
Geburtsdatum: 10.1945
Beschäftigung: Financial & Marketing Cobsultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Iran
Nationalität: Iranian