Alle Informationen zu:

Name	Psycholegal Solutions Limited
Adresse	No 3 The Beeches Beech Lane Wilmslow SK9 5ER
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07314598 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung 86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Malik, Aaisha Khadijah Haleema Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2021 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Raffi, Asad Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2021 Geburtsdatum: 12.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Malik, Aaisha Khadijah Haleema Mobberley, Cheshire, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2010 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Raffi, Asad Mobberley, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2010 Geburtsdatum: 12.1976 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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