| Name |
Global Move LTD |
| Adresse |
71-75 Shelton Street
London
WC2H 9JQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12843346 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 47599 - Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat
47640 - Einzelhandel mit Fahrrädern, Sport- und Campingartikeln
47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Sarrhini, Younes
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.08.2020
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Sarrhini, Younes
Souss Massa, Agadir, Morocco
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.08.2020
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Morocco
Nationalität: Moroccan