Alle Informationen zu:

Name	Torre Global Consultancy LTD
Adresse	Appex House 2 Sheffiff Orchards Coventry CV1 3PP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10019150 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Torre Global Clothing LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Brown, John Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2022 Löschung: 11.11.2022 Geburtsdatum: 09.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dhillon, Prabhjiet Singh Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2020 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dhillon, Prabhjit Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2021 Löschung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Walter, Simon Mark Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2020 Löschung: 07.03.2021 Geburtsdatum: 07.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

Alle Informationen zu:

Torre Global Consultancy LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)