Alle Informationen zu:

Name	DFA Holdings LTD
Adresse	The Stables, Grizzlefield House Felixkirk Road Thirsk YO7 2ED
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14925758 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	51102 - Personenbeförderung in der Luftfahrt 52230 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für die Luftfahrt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

GB Everlong Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Companies House Nummer: 11183622 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nisbet, Robert James Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Nisco Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Companies House Nummer: 12450539 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Scriven Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Companies House Nummer: 14883639 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Whittingham, Neil Joseph Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Williams, Martin Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1977 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Nisbet, Robert James Thirsk, Cambridgeshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1972 Beschäftigung: Pilot Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Whittingham, Neil Joseph Northallerton, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Williams, Martin Thirsk, North Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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