Alle Informationen zu:

Name	Kumba International Trading Limited
Adresse	3rd Floor, 44 Esplanade St Helier JE4 9WG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC035694 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	5. November 2018
Jahresabschluss	FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 1. Jänner 1970 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Gerber, Anton London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2019 Geburtsdatum: 07.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

Mazarura, Bothwell Anesu London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Ogier Global Company Secretary (jersey) Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Rolle: Secretary

Smit, Timotheus Servaas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2018 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Dutch

Southwell, Katie Laura London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2023 Geburtsdatum: 09.1980 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walker, Matthew Thomas Samuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2023 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Price, Richard John Brent London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2018 Löschung: 22.03.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian

Whitcutt, Peter Graeme London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2018 Löschung: 01.12.2023 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: South African

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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