Alle Informationen zu:

Name	LGC Management Limited
Adresse	77 Station Road Sidcup DA15 7DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09984548 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Deane, Adrian Bartholomew Patrick Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2016 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Prett, Sam Christopher Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2016 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Tbj Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.11.2019 Companies House Nummer: 12268837 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Deane, Adrian Bartholomew Patrick Sidcup, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Prett, Sam Christopher Sidcup, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2016 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

SJA Resourcing Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Companies House Nummer: 09135243 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

SJA Resourcing Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.10.2019 Companies House Nummer: 09135243 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Regency Soft Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2018 Löschung: 28.02.2023 Companies House Nummer: 10717369 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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